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免费投票系统 厂 联系 杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:301119证券简称:正强股份公告编号:2021-013本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无变更、否决提案的情形;2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情况2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。3、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)公司三楼会议室4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式5、会议召集人:公司董事会6、会议主持人:公司董事长许正庆先生7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定免费投票系统 厂 联系,会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东或股东代理人共计5名,代表股份数为5,600万股免费投票系统 厂 联系,占公司有表决权股份总数的70.00%。现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东5名,代表股份数为5,600万股,占公司有表决权股份总数的70.00%。网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东0名免费投票系统 厂 联系,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。2、中小投资者出席的总体情况通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者1名,代表股份数150万股,占公司有表决权股份总数比例为1.8750%。其中:通过现场投票的股东1名,代表股份数为150万股,占公司有表决权股份总数的1.8750%。通过网络投票的股东0名,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:1、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》同意5,600万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。其中,中小投资者表决情况为同意150万股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:北京中伦(杭州)律师事务所2、见证律师:李良琛、凌霄3、结论性意见:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。五、备查文件1、《杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;2、《北京中伦(杭州)律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。杭州正强传动股份有限公司董事会2021年12月20日

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