0分享至用微信扫码二维码分享至好友和朋友圈一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介■2、报告期主要业务或产品简介公司从事的主要业务为高速公路管理与运营，通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式微博刷票业务，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来收投资并获取收益。公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计79.188公里，主要系下属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速，其中，山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程总计为38.668公里。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元■（2）分季度主要会计数据单位：元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股■（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2019年是公司实施完成重大资产重组后的开局之年，更是公司围绕主业抓经营，强化管理促效益，提升公司治理水平，增强持续经营能力、抗风险能力，为企业未来实现高质量发展打基础的关键一年。一年来，面对国内经济增速放缓、高速费改、交通体制改革等多方面因素影响，公司董事会、经理层正确把握安全、发展、稳定和效益关系，带领全体干部员工够凝心聚力、奋发有为，较好地完成了年初既定的各项目标任务。公司全年实现营业收入8.84亿元，净利润1.5亿元；公司下属子公司榆和高速实现营业收入8.84亿元，净利润1.87亿元。1、抓运营，提服务，想方设法提质增效。公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，严格规范日常养护管理，持续完善管养分离管理模式，推广“和风5s”收费服务理念，全力推进服务区提档升级，不断改善路域环境，提升路域形象，提升优质服务引车效应，全面打造特色高速运营管理品牌；强化路政执法和入口治超管理，大力改善监管经营环境，确保高速公路安全畅通；通过信息监控制度建设、应急联动机制建设，提升信息服务水平，全力保障完成年度通行费征收预期目标。2、重防范，保安全，千方百计维护稳定。牢固树立“安全为天、预防为主、科技领先、综合治理”的安全环保工作理念，通过修订安全管理制度、健全安全操作规程，不断完善安全防控体系；通过实施隧道反光轮廓带、隧道通讯覆盖、坡路抗滑改造、雾区引导防撞系统等安全提升项目，减少安全通行隐患；通过全面精准排查治理、制定专项应急预案等措施，全面落实公司全员安全生产责任，大力推进安全生产标准化建设，确保榆和公司安全环保生产工作持续稳定。此外，顺利完成取消高速公路省界收费站各项工作，2020年1月1日0时，取消省界高速公路收费站系统顺利切换。3、强基础，控风险，坚定不移搞好内控。报告期内，公司实施完成了本部及榆和高速两个层面内部控制及风险防控体系建设工作，自上而下修订完善了规范治理、财务管理、运营养护、收费等200余项管理制度，并在执行落实中逐步完善，优化了上市公司治理结构，促进了榆和高速运营管理水平，提升了公司内部管理、风险管理和整体管控水平。4、提素质，广对标，打造企业竞争软实力。公司以规范化运作为主线，以运营管理标准化建设为抓手，以提升公众出行服务质量为重点，通过专业培训、岗位练兵、技能比武、考试竞赛、岗位测评，以练促学、以赛带训，内外对标、取长补短，提升各岗位人员业务水平和操作技能。此外，开展主题教育、举办文体活动，表彰先进，将企业文化建设引向深入，促进管理理念、管理方式的积极转变，努力打造“团结、和谐、开放，有凝聚力、有战斗力”的团队。2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位：元■4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用会计政策变更：财政部于2020年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则，要求在境内外同时上市的企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司于2019年8月22日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于2019年8月22日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。董事长：袁清茂山西路桥股份有限公司2020年4月8日证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：临2020一021山西路桥股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于2020年4月8日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2019年度报告及摘要》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。公司2019年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2019年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。四、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司独立董事述职报告》。五、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。六、审议通过了《2019年度利润分配议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于上市公司股东的净利润14,982.41万元。母公司实现净利润-3,715.72万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-101,548.92万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。七、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》微博刷票业务，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。董事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，2019年，公司持续加强内部控制日常管理工作，完善内部控制各项制度，提升风险管控水平，保持企业经营合法合规、持续发展。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：临2020-024）。八、审议通过了《关于〈山西路桥集团榆和高速公路有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。九、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果3票同意、6票回避、0票弃权、0票反对；在审议该议案时，关联董事袁清茂先生、杨志贵先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-023）。十、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-025）。以上第一、二、四、五、六、九、十项议案，须提交公司2019年度股东大会审议通过。十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-026）。特此公告山西路桥股份有限公司董事会2020年4月8日证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：临2020-026山西路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）本次股东大会届次：2019年年度股东大会。（二）召集人：董事会本公司第七届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2020年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》）。（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。（四）召开时间1、现场会议召开时间：2020年4月30日上午9:00。2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月30日9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2020年4月23日（七）出席对象：1、于股权登记日2020年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、本公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室二、会议审议事项1、2019年度报告及摘要；2、2019年度董事会工作报告；3、2019年度独立董事述职报告；4、2019年度监事会工作报告；5、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告；6、2019年度利润分配议案；7、关于2020年日常关联交易预计的议案；8、关于续聘公司2020年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案。上述议案已经2020年4月8日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2020年4月10日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。三、提案编码■四、出席现场会议的登记事项（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2019年年度股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人证件、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人证件、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及证件复印件。2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人证件、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人证件、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人证件明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证件复印件、股票帐户卡。（二）登记时间：2020年4月29日上午8:00-12:00，下午14:30-18:00。（三）登记地点：山西路桥股份限公司证券管理部。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。六、其它事项（一）会议联系方式：联系地址：山西省太原市高新区高新街.山西路桥股份有限公司联系人：吉喜范辉梁旭涛联系电话：0351-7773592传真：0351-7773591邮政编码：030006（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理七、备查文件1、第七届董事会第十六次会议决议；2、第七届监事会第十次会议决议。附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书山西路桥股份有限公司董事会二○二○年四月八日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码：3607552.投票简称：“路桥投票”3.填报表决意见或选举票数（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表■该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2020年4月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日9：15，结束时间为2020年4月30日15：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2019年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：■委托人姓名委托人证件号码委托人持有股数委托人股东帐户受托人姓名受托人证件号码委托日期年月日生效日期年月日至年月日证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：临2020一022山西路桥股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第十次会议通知，会议于2020年4月8日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：一、审议通过了《2019年度报告及摘要》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报告》。三、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《2019年度利润分配议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：报告期内,公司能够按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，根据企业发展实际情况，完善《内控与管理程序》并有效开展内部控制评价，保证了经营管理合规合法，公司出具的内部控制评价报告能够真实、客观反映公司内部控制制度建立和运行情况。特此公告山西路桥股份有限公司监事会2020年4月8日证券代码：000755证券简称：山西路桥公告编号：临2020-023山西路桥股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年4月8日